Abogados Expertos en Cumplimiento Normativo
Santolaya Prego | Abogados
Abogados especializados en Cumplimiento Normativo
Conjunto de leyes y regulaciones que definen lo que constituye un delito, las sanciones aplicables y los procedimientos legales
El Compliance o cumplimiento normativo consiste en integrar en las organizaciones una estructura que vele porque la compañía cumpla con todas sus obligaciones legales y no incumpla normativas ni códigos de conductas. De este modo se evitan riesgos que podrían derivar en sanciones o crisis de reputación que pueden poner en peligro la estabilidad de la empresa. Por ello, es fundamental que los profesionales dedicados a la Gestión de Riesgos conozcan a la perfección las funciones del Área de Compliance de una organización.
Nuestros servicios de consultoría compliance le proporcionan soluciones legales, tecnológicas y organización.
La instauración de estos programas de debido cumplimiento y control en nuestras empresas, nos evitará importantes condenas para administradores y personas jurídicas, en relación a la posible suspensión de actividades, clausura de locales, disolución de la persona jurídica, entre otras.
Planes de prevención de riesgos penales (Corporate Compliance)
Pagos irregulares y sobornos
Normativa socio-laboral
Protección de datos y privacidad
Propiedad intelectual
Derecho de la competencia
Prevención del blanqueo de capitales
Seguridad de la Información y ciber-seguridad
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Nuestras Áreas de Práctica
santolaya prego
Ofrecemos un servicio 360º. Explore nuestras especialidades para encontrar la solución precisa que necesita.
EXPERTOS EN EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN
Gestionamos los procedimientos para su entrada, estancia y derechos como no nacional en el país. Cubrimos visados, permisos de residencia, asilo y nacionalidad, asegurando la correcta regularización de su situación migratoria y el cumplimiento de la legalidad vigente.
EXPERTOS EN DERECHO PENAL
Ejercemos la defensa o acusación en todo tipo de delitos, gestionando el procedimiento legal desde la instrucción hasta el juicio. Nuestro objetivo es proteger sus derechos, garantizar un proceso justo y alcanzar la resolución más favorable dentro del marco de la justicia.
EXPERTOS EN DERECHO CIVIL
Regulamos y defendemos sus intereses en las relaciones entre particulares y entidades. Brindamos asesoramiento experto en contratos, propiedad, sucesiones, familia y responsabilidad civil, mediando o litigando para proteger su patrimonio y sus derechos personales.
EXPERTOS EN DERECHO ADMINISTRATIVO
Defendemos sus intereses en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Gestionamos sus procedimientos, licencias y autorizaciones, e interponemos los recursos pertinentes. Aseguramos que las acciones de la autoridad se ajusten a la ley y reclamamos la responsabilidad del Estado.
EXPERTOS EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Diseñamos e implantamos sistemas para asegurar que su empresa cumpla con la normativa vigente. Nuestro enfoque previene riesgos penales y sanciones, estableciendo protocolos internos y canales éticos para proteger la integridad y reputación de su organización.
EXPERTOS EN PROTECCIÓN DE DATOS
Adaptamos su negocio al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la normativa local. Auditamos la recolección, procesamiento y almacenamiento de información personal, implementando medidas de seguridad para garantizar la privacidad y evitar costosas sanciones.
Francisco José Santolaya Prego de Oliver
Un Liderazgo Basado en el Rigor y la Experiencia
Bajo la dirección de Francisco José Santolaya Prego de Oliver, abogado, delegado de protección de datos (DPO) y compliance officer, nuestra firma garantiza un enfoque ético y actualizado.
Su visión nos posiciona a la vanguardia del derecho preventivo y la estrategia legal.
Abogados Expertos en Cumplimiento Normativo
Exoneración de la Empresa ante Delito de Empleado
Detección y Gestión de Fraude Interno
Superación Exitosa de Inspección del SEPBLAC
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